利用网络延迟在购物平台“薅羊毛”
兰州警方破获一起新型网络诈骗案
网络延迟1秒左右，被犯罪嫌疑人发现后，他开动脑筋，“巧妙”地使用了疯狂的“羊毛”。 今年7月，甘肃省兰州市公安局捣毁了这样一个利用网络购物平台漏洞实施诈骗的非法团伙，抓获犯罪嫌疑人7名生活网资讯，为公司追回直接经济损失31万元。
系统漏洞被利用
今年2月6日，兰州市公安局刑警支队接到某企业举报称，该公司网购平台在自身内部系统核查中发现，自2022年3月以来，有人使用其借贷金融消费平台来“打欠条”的系统漏洞。 实施诈骗，造成重大经济损失的。
接到报案后，警方立即展开调查。 鉴于案件情况特殊、涉案金额较大，市公安局刑警支队迅速抽调精干警力成立专案组，会同多部门开展精准研判。
为尽快找到案件的突破点，专案组根据公司提供的细微线索，仔细梳理源头，发现犯罪嫌疑人利用平台消费程序“做白条” ”进行质押，增加消费金额，可在平台商城购买品牌手机和黄金等贵重物品。 。
正常情况下，由于网络原因，增加金额与保证金数据赎回之间会有1秒左右的延迟。 犯罪嫌疑人“聪明”地利用这一微小的时间差，即时赎回“小金库”内的担保资金，让“一进一处”利用虚构的借条额度为自己谋取不正当利益。
“我们在调查线索中发现，犯罪嫌疑人的作案手法相当熟练，过程极其隐蔽，如果不是企业后台技术人员及时发现止损，这种犯罪手段很难被立案。”检测到。” 刑警支队八大队队长贾立堂介绍，初步统计，犯罪嫌疑人累计非法获利30万余元。
幕后黑手党伪装身份
“我不知道在什么平台上购物，只知道一个自称‘何哥’的人说可以帮我注册申请2000元免抵押小额贷款，所以我就把手机给了他。”还有身份证……”侦查伊始，警方抓获了不少实际上在该平台注册“牟利”的人。 其中一名孙某接受民警询问时神情茫然。
经调查，像孙某这样贪图蝇头小利、被人利用的人还有很多。 他们中的大多数人对诈骗过程并不知情，只是迫于利益的诱惑才自愿提供个人信息和手机。
意识到这条利益链背后应该另有其人，专案组迅速调整侦查方向，通过孙某查明的小额贷款聊天群，迅速锁定了一名自称“何哥”的“小额贷款中介”。
警方也采取了同样的做法，并在另一个聊天群中发现了一位“牛经理”，该人也自称是“小额信贷中介”。 。
犯罪嫌疑人通过‘中间人’出售诈骗手机、黄金等物品，再由‘中间人’回扣至‘线下’，全程采用现金交易方式，躲在幕后操纵，企图避免被发现。” 刑警八支队副大队长李景阳说。
警方在调查过程中发现，犯罪嫌疑人在与大部分“线下”聊天时从未透露过任何个人信息。 您可以在平台上注册申请贷款。 谈妥贷款金额后，犯罪嫌疑人利用欠条贷款购买手机、黄金等物品进行虚假消费，变卖换取现金，然后操纵非法赎回存款，空手而归。
4月19日，专案组经过缜密侦查，在兰州分别抓获主要犯罪嫌疑人何某、牛某。
同案犯陆续被捕
“我没有作弊，这只是平台本身的漏洞，我只是偶然碰到的，顶多是个骗局，大不了我就把在平台买的东西退回去……”审讯一开始，他声称自己“略懂一点法律”，并与警方狡辩，拒绝认罪。
同样幸运的牛也认为自己只是偶然发现了一个系统漏洞，认为如果自己不利用这个优势，应该不构成犯罪。
“别狡辩了，你以为删除聊天记录，把被骗的商品卖掉，就没有办法验证了吗？你利用系统漏洞，解冻赎回小金库里的质押资金，你的行为符合诈骗罪中捏造事实、隐瞒真相的构成要件，已构成诈骗罪，涉案数额足以定罪量刑。” 在审讯室，民警向犯罪嫌疑人何某展示了掌握的证据。
面对大量证据，何某、牛某最终承认了自己的罪行，并如实供述了“下线”等犯罪同伙的发展历程。 民警循线在兰州市西固区将同案犯李某、王某抓获。 经审讯，李二人主动承认了参与诈骗的犯罪事实。
4月21日，警方赶赴江苏无锡，将涉嫌向何某等人传授犯罪手段的犯罪嫌疑人卢某抓获。
6月29日、7月5日，警方前往甘肃临洮、景泰将与何某共同实施诈骗犯罪的张某奇、张某波抓获。
据办案民警介绍，本案中，何某、牛某等人明知商城平台与金融白条平台数据无法准确同步，存在系统漏洞。 他们仍然以非法占有为目的进行虚假交易。 诈骗行为的主观故意和恶意十分明显。 这些自称“羊毛党”的犯罪嫌疑人利用系统数据同步时间差的漏洞非法牟利，其行为已构成诈骗罪。
目前，何某、牛某、卢某等7名涉案犯罪嫌疑人已全部被依法逮捕，并以诈骗罪、传授犯罪方法罪移送兰州市城关区人民检察院审查起诉。 。 （法治日报）
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