“靴子”落地是投资者最不愿意看到的结果。
8月5日，当长沙市公安局开福分局出具报警报告时，张菊的心沉了下去。 通报称，中展华新集团有限公司（以下简称“中展集团”）湖南子公司非法吸收社会公众资金，且数额巨大。 警方对其非法集资行为立案调查。 中展集团法定代表人刘必安、高级管理人员浦某被采取刑事强制措施。
经过4个月的维权，张菊终于有了“说法”——警方立案了。 去年12月至今年1月，张炬向中展集团投资600万元。 对方承诺年化回报率为13%，但今年4月却无法兑现。 除了像张菊这样的大投资者外，还有一大批小投资者，在中展集团的平台上投资数万到数十万美元购买裸钻、金条或珠宝，以获得投资收益。
中展集团湖南子公司被警方立案调查，这也意味着这些投资者期待的高额回报化为泡影，投入的本金能收回多少还是个未知数。
澎湃新闻从相关人士处获悉，中展集团湖南子公司非吸收合并涉案金额或达数十亿，但具体金额有待审计。
玛丽莱珠宝大厦接到报警 澎湃新闻记者 谭俊图
公开资料显示，中展集团由事业单位舆情策略研究中心100%控股，其在湖南的子公司主要为湖南玛丽莱珠宝集团有限公司。参与者”，这两家公司是非法集资的主要参与方。
“我们被这顶国企帽子骗了。” 一位投资200万元的受害者表示，很多人以为中展集团是国企，不会倒闭。 去年11月长沙山大锦溪无吸矿井发生爆炸后，公司也吸纳了大量资金。
玛丽莱珠宝大厦后面的阳台被封锁。 澎湃新闻记者 谭俊图
“稳定的证券”
湖南玛丽莱珠宝大厦位于长沙市芙蓉中路，曾被称为长沙金融街。 8月6日下午，澎湃新闻记者在现场看到，大楼靠近主干道的一侧被层层护栏封锁，后面的阳台也被栅栏封住，防止人员进入大楼内。穿过阳台。
透过围栏，记者看到里面有一部电梯。 墙壁的一侧挂着“中展华信集团”的牌匾，对面写着“诚信、爱心”四个大字。
当天下午6点多，几名工人正在拆除围栏。 8月5日，长沙警方的上述报警，结束了这座大楼内持续多日的人群聚集。
澎湃新闻此前了解到，自今年4月中展集团发生付款危机以来，投资者陆续来到玛丽莱大厦维权。
投资者的裸钻购买协议
在“问政湖南”栏目中，今年3月底以来，相关留言已达40多条。 澎湃新闻调查显示，湖南中展集团涉及的非吸收性问题主要分为两类：一是投资规模较大，签约项目100万元起，期限1至3年，并承诺年化利率11%至15%。 等等，有的甚至高达18%； 二是在玛丽莱V生活平台预购金条、裸钻、珠宝，承诺年化利率10%至13%不等，投资金额从数万元到高达如一千万元。
据长沙警方跟踪报道，中展集团在湖南公司非法集资的公司分别是湖南玛丽莱珠宝集团有限公司和长沙红豆杉资产管理有限公司。
澎湃新闻了解到，中展集团还全额投资了深圳玛丽莱资产管理有限公司，控股四川星碳有限公司等公司。 天眼查显示，境外投资机构共有22家。 据中展集团官网介绍，已布局金融科技、新材料、大健康、大消费四大赛道。
《致胜证券》投资者协议书
来自湖南的投资者朱娟告诉澎湃新闻，2022年5月，她与深圳迈瑞资产管理有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司签订三方合同，认购了“定向证券赢赢” 15号投资项目”，向乙方深圳玛丽莱投资100万，用于证券市场股权投资，2年到期，业绩比较基准15.5%，约定到期总收益31万元。 合同签订当天还签署了一份补充协议，其中中展集团为朱娟债权的实现提供无条件、不可撤销的连带责任保证。
半年后，2022年12月，朱娟再次通过长沙红杉资产管理公司与中展集团100%控股的深圳市中展矿业控股有限公司签订了《中展矿业10号项目认购合同》公司，同样投资100万元，1年到期，业绩比较基准为11.27%，预计总收益为11.27万元。 还签署了补充协议，中展集团无条件保证朱娟的索赔。
事实上，在朱娟签署第二笔大规模投资协议的当月，同样位于芙蓉中路、距玛丽莱珠宝大厦仅1.2公里的盛大锦熙就无法非法套现数百亿资金。筹集资金。 潘继标失去联系，陷入“雷雨”之中。 当年12月28日，长沙市公安局通报，盛大金喜涉嫌非法集资罪立案侦查，潘继标等涉案人员被抓获归案。
中展集团员工与投资者对话
“央企专项治理”？
盛大金禧的爆火并没有阻止中展集团的非法集资行为，甚至引来了一波“投资”热潮。
据投资人张菊介绍，湖南中展集团上述两家子公司的销售人员都会潜入各大健身俱乐部、美容会所、身心学习场所近距离接触，进而与投资人成为朋友。 “他们声称全额支付了八年的费用。盛大金喜倒闭后，他们声称自己是央企，非常稳定。” 有受害者表示，他们把治病的钱都投给了中战集团的两家公司。 有的企业甚至投资银行贷款，因为“相信自己是国企，不会倒闭”。
中展华新集团牌匾 澎湃新闻记者 谭俊图
据国家企业信用信息公示系统显示，中展华信集团有限公司的全资股东为舆情战略研究中心，注册资本50万元。 本中心为非财政补贴机构，是中国战略与管理研究会于2012年8月成立的理事会。中国战略与管理研究会是经国家民政部登记注册的一级学术团体。成立于1989年。
中展华信集团官方网站自称为“中展集团”。 在一位投资者提供的录音中，中展集团工作人员宣称“舆情策略中心的主管单位是中展会，中展集团是‘特管央企’”。 中展集团营销人员常用的一句话是“政治资源会给你很大的确定性”、“即使市场真的遇到不可控的情况，也会有官方撑腰”。
中展集团没有金融牌照，但单笔交易往往吸纳数百万元。 为打消投资者疑虑，2020年11月2日，中展集团要求湖南天地人律师事务所出具专项法律意见书，证明舆情策略中心为事业单位法人，为中展华信资产管理唯一股东中展集团有限公司（原中展集团）隶属于中展集团有限公司，是国有独资企业。
国家企业信用信息公示系统显示的公司年报显示，中展集团前身为北京聚海资产管理有限公司，成立于2015年，由3名自然人股东出资1000万元注册成立。 2017年，3名自然人股东退出，舆情策略研究中心100%控股。 2017年5月27日，舆情策略研究中心认购13亿元，实收资本300万元。 今年，公司位于北京市朝阳区的中展集团全额投资了长沙红豆杉资产管理有限公司。
2018年，舆情策略研究中心实收资本2.53亿元。 今年投资华融国信控股（深圳）有限公司、深圳玛丽莱资产管理有限公司、长沙中展茶油有限公司100%控股。 公司有缴纳社保的员工7人。 2019年，舆情战略研究中心完成实缴捐款13亿元。 2022年，中展集团缴纳社保的员工人数将增至19人。
中展集团主要员工中，刘必安担任董事长兼经理，刘耀刚担任监事会主席。 澎湃新闻查询发现，刘耀刚是舆情策略研究中心的法定代表人。 目前，舆情策略研究中心官方网站无法打开。 百度快照显示，刘耀刚担任中国战略与管理研究会理事会秘书长、舆情战略研究中心副主任。 刘必安还担任舆情战略研究中心副主任。
8月7日，澎湃新闻通过中国战略与管理研究会联系到刘耀刚。 提到刘必安，刘耀刚显得很生气，粗声粗气地问记者：“你有什么资格给我打电话？” 后，他没有提供会议地址，匆匆挂断了电话。
“首都局”及警告信
中展集团被事业单位控股的第二年，即2018年，刘必安和舆情策略研究中心就受到了深交所的关注。
2018年6月，上市公司宏宇新材发布股权变动报告书，拟变更实际控制人。 《证券时报》报道称，受让方是神秘的事业单位舆情策略研究中心，湖南珠宝商刘必安扮演了关键角色。 舆情策略研究中心涉及的五家公司，包括深圳玛丽莱资产、长沙耀华、华融国信等，背后都是一堆以P2P或黄金珠宝为载体的金融公司。 因此，深交所两次向宏宇新材询问其交易目的、资金来源、战略舆论中心及刘必安等情况。
证券时报记者曾致电舆情策略研究中心，其工作人员表示：“该中心是事业单位，主管单位是中国战略与管理研究会，旗下公司可以开展业务活动。” （进入宏宇新材料）是下面的公司做到了。”
2018年8月，*ST凯迪（现已退市）自救之际，拟与中展集团、阳光凯迪签署重大重组框架协议。 中展集团作为“白衣骑士”，将全面参与并设计联合重组方案。 中展集团和舆情策略研究中心再次受到关注。
在《湖南问政》栏目中，有一条以中展集团成员的语气留言，希望给中展集团一个自救的机会，他说，“2019年P2P事件期间，很多P2P平台都停止了陆续运营，华展集团信投宝已100%完成赎回。”
澎湃新闻注意到，早在2019年7月12日，中展集团旗下长沙红森林资产管理公司就因发行未注册基金并向投资者承诺最低回报而被湖南省证监局予以警告。 随后，长沙红森林资产管理有限公司被注销。 红森林的法定代表人为濮硕。 据知情人透露，朴硕就是此次警方通报的被捕的华展集团高管。
朱娟告诉澎湃新闻，她并不认为自己参与非法集资，而是看重中展集团这顶国有企业及其产业项目的“帽子”。
2019年，中展集团通过层层股权控股四川实达碳素有限公司，该公司是一家从事碳新材料研发、制造和销售的企业。 此外，据多家官方媒体公开报道，2023年1月3日，中展集团旗下宜章县新联矿业有限公司长城岭铷铅锌锑多金属矿获得第一批铷矿。矿产国家颁发的《采矿许可证》。 中展集团官网显示，“铷矿石总价值超万亿元”。
朱娟介绍，她曾担任该公司CEO多年，投资前也做过调查。 “没有一定的实力，他（刘辩）拿不到采矿许可证。铷矿作为一种稀有金属，是国家备战资源。因为他是国企，所以我毫不犹豫地把我的家庭和生活都在其中。”
不过，在警方人士看来，“他（刘必安）只是用这种方式来敛财”。
自救与崩溃
4月份支付危机发生后，中展集团有两招。
一方面推动了其铷矿前景。 据中国战略与管理研究会官网消息，2023年4月23日，中国战略与管理研究会邀请各领域专家在北京大源宾馆召开闭门研讨会，深入探讨战略与管理研究会的产业发展。铷，战略矿产资源。 2023年5月，中国战略与管理学会以《战略与管理》杂志特刊的形式整理发布了《战略矿产资源——铷产业发展闭门研讨会》学术成果专集。
另一方面，中展集团公布了付款计划。
今年5月19日公布的现金兑付计划为：投资金额在30万元以下的，本金兑付时间为2023年7月31日至2024年6月30日； 黄金赎回时间为2024年7月1日至2025年3月31日，均分批进行。 该计划还为30万元以上的投资者提供“债转股”的选择，30%现金+70%债权。
在等待付款的过程中，投资者团队分为两派，一派是立案组，一派是自助组。 立案派不断向各级机构汇报，希望政府出面帮助他们挽回损失。 自救派认为应该给中詹集团时间，相信其能够实现自救并付出代价。
无论是哪一派，在焦灼之中，我们都发现了中展集团可能正在“转移资产、跑路、脱钩”的蛛丝马迹。 例如，今年6月5日生活网消息，湖南省地方金融监督管理局撤销了湖南易融融资担保有限公司，该公司在投资者签订的珠宝委托管理合同中承担担保责任。
一位自称“廖新民”的投资者在“文正湖南”留言，“中展集团资产被严重淹没，目前星碳大部分房产和动产已被抵押，产品供应紧张”产能已超过需求，负极材料市场已存在大量产能过剩，权威媒体报道称该业务面临微利或亏损，却号称60亿元；第四部分铷矿评估报告明确指出，铅、锌等多金属资源已枯竭，评估产品铷矿没有市场交易价格，但声称价值600亿，铷矿中铷品位不高价格高，而且没有产品市场；所谓的房产实体被银行、小贷公司等多次抵押，几乎一文不值……”
刘必安 中展集团法定代表人 来源网络
“廖新民”最后表示，“刘必安在7月29日与客户的视频中承认，客户的资金没有投入到该项目中，这是一个正当的基金，是一个庞氏骗局。”
一位熟悉中展集团非吸收情况的人士表示，“刘必安近年来确实投资了一些产业，但这些产业的价值远低于投资金额。铷矿和星碳都是优质资产，但远不是几十亿，他的钱大部分都已经连利息还了，他自己说，18%的利息，四五年就能收回成本，哪有这样的好的产业来支撑吗？净利润18%。”
另一位试图劝说“自救派”的官员表示，“铷矿是战略物资，问题是开采需要大量资金。刘必安展示了铷矿的价值，问题是他没有能力使用，纸上的学术价值是不是变成了真金白银，支付给大家了？
据知情人士透露，7月30日，即兑现承诺的前一天，中展集团再次发布了2万元以内的小额付款计划，并准备了400万元的付款。 然而，这对于巨大的资金缺口来说无异于杯水车薪。
几天后，即8月5日，长沙市公安局开福分局出具刑事立案报告。
澎湃新闻注意到，8月4日，有疑似华战集团人员在“万正湖南”留言，希望给他们自救的机会和时间，并要求政府：稳定一些人的情绪非理性投资者并监督自己的行为。 媒体对中展集团及投资者的负面影响。
8月5日，警方接报后，开福公安发布关于募捐参与人信息登记的公告，督促相关人员举报登记。 据一位大投资人透露，目前很多人还没有报案，希望刑满释放刘必安等人自救。
警方立案前，朱娟想向法院提起上诉，却发现根据合同规定，她只能向长沙仲裁委员会提起仲裁。 费用不予退还。 朱娟了解到，另一位投资人仲裁胜诉后，向法院申请执行，但未果。 目前，中展集团案已立案为刑事案件，选择债转股方案的投资者尚未能办理股份登记。 “公司已经立案了，谁给你改？”
“我们投入了这么多钱，该怎么办？” 朱娟说，她现在最关心的是如何最大限度地回收自己的“投资资金”。
（注：本文中张炬、朱娟为化名）
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