□ 记者刘忠全
□ 通讯员 谭福仁
近日，吉林省蛟河市公安局连续奋战178天，跨越5省7市，打掉一个专门针对农村个体工商户的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人116名。 该团伙诈骗范围覆盖全国，已诈骗人数超过12万，诈骗金额高达2300万元以上。
“本案的突出特点是，诈骗团伙抓住了被骗人小额诈骗的心理特点，不重视、不报案，导致诈骗行为难以察觉和举报。从而实施大规模欺诈。” 蛟河市副市长、市长、公安局局长任峰在接受法治日报记者采访时表示。
使用同样的策略来欺骗
“您好，您是孙×吗？我是××公司的销售人员，您的营业执照即将到期，请尽快申请！”
2022年11月14日，蛟河市飘河镇个体工商户孙某接到当地不明电话。 对方自称是某金融公司员工，可以代办营业执照年检。 每次手续费只要198。 元和公司还可以提供法律咨询、财务税务申报等相关服务。 该人士还声称，如果他不去公司办理年检，逾期可能会面临巨额罚款。 随后，孙某按照对方要求，添加了账号名为“中中”的网友，并转账198元。 但孙先生立即意识到自己可能被骗，立即向飘河镇派出所报案。
接到报警后，警方迅速展开工作。
警方向市场监督管理部门咨询了个体工商户营业执照年检事宜，确认个体工商户营业执照年检不需要手续费，更不用交罚款。 警方正在紧锣密鼓地调查过程中，发现两名个体运输商和七名肉牛养殖户被骗。
“你被骗了怎么不报案？” 当警察询问被骗的人时生活网报道，他们的回答基本都是“为了这么点钱报警，不值得”。
经初步调查，警方发现，9名被骗者均为城镇和农村个体工商户。 他们的受骗经历与孙某高度相似，收到的电话号码、诈骗手法、添加的网友账号都一模一样。 金额与转账金额一模一样，民警很快将情况报告给蛟河市公安局。
诈骗团伙浮出水面
“这一系列诈骗案件的背后，必定存在一个有组织、规模大、分裂的网络诈骗团伙，正在进行‘撒网’诈骗和违法犯罪活动。” 蛟河市公安局副局长刘立峰说。
通过案件分析研判，警方认为，诈骗犯罪嫌疑人瞄准农村地区，是电信网络诈骗犯罪的新趋势、新变化。 诈骗手段虽然简单，但欺骗性极强，难以察觉。 被欺骗的人是很容易被欺骗的。 他们必须迅速立案侦查，集中力量，力争在短时间内将其全部抓获。
群众的利益很小。 为防止更多农村群众遭受财产损失，蛟河市公安局立即成立专案组，开展侦查工作，同时加大社会宣传和警示力度。
通过调查分析，专案组确认，网名“钟钟”的账户用户“钟”收到了这笔钱，并通过银行卡和互联网将钱转入李某的账户。 李收了钱，然后转给了高。 经过多层次跟踪排查转账记录、资金流向等相关信息，一个以高某为首，李某、罗某、袁某等10余人的电信网络诈骗团伙逐渐浮出水面。
经过深入调查研究分析，专案组确认该团伙组织较为严密，结构清晰。 总公司位于湖北省武汉市，并在四川省成都市、海南省海口市、陕西省西安市设立分公司。 每个分公司有1至2名负责人和骨干成员，招募多名操作人员，总公司进行诈骗手法统一培训，然后将通过非法渠道购买的目标客户的个人信息分发到各个分公司，利用个人工业而农村商业户对营业执照年检等服务相对陌生，于是利用金融公司办理并提供相关业务咨询服务进行诈骗。
四地同时抓捕
案件事实逐渐明朗，封网行动迫在眉睫。
为确保封网行动高效有效，今年元宵节刚过，由蛟河市公安局刑侦大队反诈骗中队长关文波带队的初查组局方前往各地实地勘察，全面了解该团伙的作案窝点。 、藏匿地点、行动规律等，努力确保抓捕工作准确高效，不漏掉任何一人。
在当地警方的配合下，侦查组一一查明了该团伙主要犯罪嫌疑人的藏匿地点和作案窝点。 由128名干警组成的4个抓捕组赶赴各地开展抓捕行动。
“由于犯罪嫌疑人的生活习惯、工作性质不同，抓捕组到达各地后，会与先到的侦查组会合，根据负责抓捕的犯罪嫌疑人的活动轨迹， “反复斟酌行动方案，推断抓捕。”蛟河市公安局刑侦大队大队长景晓辉表示，经过多日的监控，犯罪嫌疑人的行动全部得到控制。
3月24日凌晨3时许，根据指挥部统一指令，景晓辉指挥抓捕组对4省7个窝点开展集中收网行动。 警方冲进各地办公楼窝点，将实施诈骗的犯罪嫌疑人全部抓获。 全部被俘获。
此次行动，该团伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部落网。 现场查扣涉案资金200余万元，涉案车辆5辆，电脑、手机、银行卡等作案工具1000余件，冻结资金39万元。
随后，根据犯罪嫌疑人高某等人的供述，朱某等三名犯罪嫌疑人在辽宁省沉阳市等地被抓获。
据了解，2022年2月至今年3月，该团伙利用同样简单的词语，在全国范围内诈骗12万余人，总诈骗金额超过2300万元。
目前，116名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
《法治日报》2023年10月25日第06页
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