中国民生银行股份有限公司

 

　　证券简称：民生银行  A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2023-016

　　中国民生银行股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》的公告

　　本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年3月24日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕151号）（以下简称“审核问询函”）。上交所审核机构对本行报送的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了问询问题。

　　本行将按照审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式及时披露，并在披露后通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　本行本次向不特定对象发行A股可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，上交所审核结果及中国证监会同意注册的决定和时间尚存在不确定性。

　　本行将根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定对该事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2023年3月24 日

　　证券简称：民生银行  A股代码：600016  优先股简称：民生优1  优先股代码：360037  编号：2023-015

　　中国民生银行股份有限公司

　　第八届董事会第三十三次会议决议公告

　　本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第三十三次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2023年3月24日。会议通知、会议文件于2023年3月10日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票16份，收回16份，会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　会议审议通过了如下决议：

　　1. 关于《中国民生银行2022年度董事会工作报告（草案）》的决议

　　上述议案将提交股东大会审议。

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　2. 关于《中国民生银行2022年度行长工作报告》的决议

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　3. 关于《中国民生银行2022年度关联交易情况报告》的决议

　　上述议案将向股东大会报告。

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　4. 关于民生金融租赁股份有限公司授信类关联交易的决议

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事袁桂军回避表决。

　　5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司股权管理办法》的决议

　　详见上海证券交易所网站及本行网站。

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　6. 关于修订《中国民生银行消费者权益保护管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　7. 关于修订《中国民生银行业务连续性管理办法》的决议

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　8. 关于《中国民生银行2022年度消费者权益保护工作报告及2023年度工作计划》的决议

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　9. 关于《中国民生银行2023年度集团市场风险限额方案》的决议

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　10. 关于《中国民生银行2022年业务连续性管理专项审计报告》的决议

　　议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　因中国泛海控股集团有限公司在本行出现授信逾期，根据监管相关规定，卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日