中新网上海9月26日电 (记者 李树正)不法中介组织外省市百余人来上海“批量”办理信用卡，恶意透支拒还，金额涉案金额超过6500万元。
记者26日从上海警方获悉，近日，上海警方破获一系列不法中介组织外省市无信用记录人员来沪实施信用卡诈骗的系列案件，抓获多名超过120名嫌疑人。
2023年3月，上海市公安局经侦总队在工作中发现，上海某银行多张逾期信用卡的持卡人均长期居住在外省市，且办卡时间、卡申请渠道、逾期时间基本一致。 有一个例外。 警方怀疑背后可能存在信用卡诈骗风险，立即展开调查。 通过分析研判此类逾期信用卡的使用特征，警方逐步破获4个涉嫌通过恶意透支实施信用卡诈骗的犯罪团伙。
经查，以犯罪嫌疑人张某等人为首的4个犯罪团伙为了获取非法利益，通过社交软件群聊、朋友圈广告等方式招募大量无信用记录人员来上海。 ，并在上海开设了大量空壳公司，并通过组织相关人员以这些公司名义临时缴纳公积金，获得信用卡资格，然后采用扫描二维码在线签名的方式申请上海多家商业银行批量信用卡。 。
据警方介绍，开卡后，犯罪团伙为了谋取利益最大化，利用其实际控制的POS机，通过按期兑现、返还透支金额等方式进行“养卡”，然后不断申请银行提高贷款限额。 贷款额度获批后，犯罪团伙将贷款额度全额兑现，逾期贷款拒不偿还，给银行造成巨额财产损失。 截至案发，上述犯罪团伙已组织外省市人员100余人来上海办理信用卡660余张，骗取银行信贷资金6500万元以上。
今年5月至6月，上海警方在全国13个省市开展一波封网行动，抓获犯罪嫌疑人张某等10名犯罪团伙主要成员及110余名涉嫌诈骗信用卡的人员以及恶意透支。
目前，该案32名犯罪嫌疑人已被警方以涉嫌信用卡诈骗罪移送检察院审查起诉，其余犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。 该案正在进一步调查中。
据上海警方介绍，今年以来，上海公安机关共侦破信用领域经济犯罪案件200多起生活网资讯，打掉各类犯罪团伙100多个，追回经济损失1.15亿元。 （超过）
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